Vuosikertomus 2024
Tilinpäätös
Toimintakertomus
Taloudellinen ja toiminnallinen katsaus
Osuuskunnan kokonaisliikevaihtoa kertyi yhteensä 13 622 251,20 € (vuonna 2023: 14 496 418,60 €) ja siinä oli laskua edelliseen vuoteen 6,4 %. Liikevaihdon laskuun suurin vaikuttava tekijä oli sähkön markkinahintojen merkittävä noin 10 % lasku edelliseen vuoteen verrattuna ja sen vaikutus sähkön myyntituottoihin.
Sähkön myynnin liikevaihto oli 9 780 271,52 € (10 752 722,46 €) ja verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 3 841 979,68 € (3 743 696,14 €). Sähköenergian hankintahinnat kokonaisuudessaan laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,4 %.
Tuloslaskelmassa henkilöstökulut olivat 1 216 140,47 € (1 215 702,67 €). Nousua edelliseen vuoteen oli 0,04 %. Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentamiset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 695 114,78 € (706 900,96 €).
Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 511 948,34 €, mikä oli 40 847,50 € edellistä vuotta enemmän. Rahoitustuotot olivat 1 446 693,58 € (1 297 421,08 €). Nousu johtui siitä, että muut korkotuotot ja muut tuotot pysyvistä vastaavista sijoituksista olivat edelliseen vuoteen verrattuna suuremmat.
Verkkoliiketoiminnan tilikauden ylijäämä nousi ja oli 564 870,32 € (243 356,52 €) ja sähkön myyntiliiketoiminnan tilikauden ylijäämä 1 105 419,16 € oli muiden liiketoimintojen kanssa lähes edellisen vuoden tasolla.
Tilipäätössiirrot olivat 692 516,97 € ja tuloveroa tuli maksettavaksi 262 352,28 €. Osuuskunnan tilikauden ylijäämäksi muodostui tilinpäätössiirtojen ja tuloveron jälkeen 1 670 289,48 €.
Jäsenmäärän kehitys: 1.1.2024 jäseniä oli 1004, joilla osuuksia yhteensä 36 434 ja vuoden lopussa jäseniä oli 985, joilla osuuksia 36 641.
Toimintakauden aikana sijoitettiin päästöttömään energiatuotantoon EPV Energia Oy:n kautta EPV Aurinkovoima Oy:n Heinineva projektiin ja Tornion moottorivoimalaitokseen sekä Vaasan Vaskiluodossa sijaitsevaan lämpövarastointiprojektiin. Voimajunkkari Oy:n kautta seurattiin voimaosakeyhtiön VSF:n ja Fennovoiman tapahtumia ja toimintaa.
TVO:n sähköntuotanto vuonna 2024 oli yhteensä 23,26 TWh. Olkiluoto 1 -laitosyksikön (OL1) käytettävyyskerroin oli 89,2 %. Olkiluoto 2:n (OL2) tuotantoa rajoitti syyskuussa havaittu generaattorivika, jonka vuoksi laitosyksikön käytettävyyskerroin jäi 84,9 %:iin.
Olkiluoto 3 -laitosyksikkö (OL3) tuotti vuonna 2024 kaikkiaan 9,69 TWh sähköä. Keväällä ensimmäistä kertaa toteutetun vuosihuollon lisäksi OL3 oli koko vuoden aikana pois tuotannosta ainoastaan reilut neljä vuorokautta (108 h). TVO toteutti vuonna 2024 ympäristövaikutusten arviointiohjelman suunnitteilla olevaa OL1:n ja OL2:n käyttöiän pidennystä ja tehonkorotusta varten.
Osuuskunnan omistamalla Jylhänkosken vesivoimalalla ja varavoimageneraattoreilla tuotettiin vuoden aikana sähköenergiaa yhteensä 0,64 GWh. Asiakkaan aurinkovoimatoimituksia hankittiin yhteensä 0,79 GWh. EPV Energia Oy:n kautta vesivoimalla tuotettua energiaa tuli osuuskunnalle vähän yli 21 GWh.
Osuuskunnan sähkön toimitus omalle alueelle oli vähän yli 71,4 GWh, nousua edelliseen vuoteen nähden oli 0,5 %. Kokonaishankinta nousi 0,8 % ja oli 191,6 GWh, josta myynti muihin verkkoihin ja pörssiin oli vähän yli 117,1 GWh. Häviötä verkon energiatoimituksessa muodostui 3,1 GWh.
Osuuskunnan periaatteena ei ole maksimoida voittoja vaan osuuskunnan tehtävänä on toimittaa jäsenilleen ja asiakkailleen edullisia energiapalveluja. Tämän periaatteen mukaan tullaan jatkossakin toimimaan osuuskunnan jäsenten ja asiakkaiden parhaaksi. Uudet osuuskunnan säännöt hyväksyttiin osuuskunnan kokouksessa keväällä 2024. Säännöt astuivat voimaan PRH:n hyväksynnän jälkeen 28.8.2024.
Henkilökunnan lukumäärä ja palkat
Henkilökunnan määrä oli vuoden päättyessä 16 (18) henkilöä.Palkkoja henkilökunnalle ja luottamushenkilöille maksettiin 1 100 616,21 € (1 087 611,64 €), josta luontoisetujen osuus 28 344,90 € (27 409,29 €).
Tulevaisuuden näkymät
Osuuskunta panostaa investointistrategian mukaisesti CO2 vapaan energian hankintaan. Tuulivoima-, aurinkovoima- ja muita tuotantoprojekteja on suunnitteilla ja osuuskunta päättää tulevaisuudessa, missä määrin ja millä osuudella niihin sitten osallistutaan. Osuuskunnalla on EPV Energia Oy:n kautta monipuolinen tuotantoportfolio.
Portfoliossa olevia tuotantoja pyritään käyttämään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimoimaan mahdollisimman hyvin markkinahintaan nähden. Tulevaisuudessa päästöllisien tuotantolaitoksien käyttö on riippuvainen päästöoikeuksien ja raaka-aineiden hintatasosta sekä markkinatilanteesta.
Osuuskunta tulee vastaamaan Voimajunkkarit Oy:lle rahoitusvelvoitteisiin, jotka sitä sitovat kunnes projekti saadaan loppuun.
Säävarman verkon rakentamiseen liittyvät investointimahdollisuudet ja -suunnitelmat muuttuivat, kun energiaviranomaisten ilmoittamat muutokset otettiin käyttöön 2024 alkaen.
Energiaviraston uudet verkkoyhtiöiden valvontamenetelmät vuosille 2024–2027 ja 2028–2031 tulivat voimaan vuoden 2024 alussa. Uudet valvontamenetelmät pienentävät sähköverkkoyhtiöiden sallittua liikevaihtoa etenkin pitkällä aikavälillä ja heikentävät merkittävästi yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä. Sähkön myynnissä on myös haasteita tulevaisuudessa. Kilpailu sähkömarkkinoilla on kova ja tärkeimmäksi kilpailutekijäksi on muodostunut hinta.
Osuuskunnan asiakkaat ovat osoittaneet kiinnostusta aurinkosähköjärjestelmiin ja tämä tulee Jylhän verkkoalueella lisäämään hajautettua sähköntuotantoa myös tulevaisuudessa. Osuuskunta pitää tärkeänä, että on mukana aurinkosähköjärjestelmien käyttöönotossa.
Mahdolliset riskit
Osuuskunnan liiketoiminnot altistuvat taloudellisille, strategisille, energiapolitiikkaan ja sääntelyyn liittyville riskeille. Energiasektori on vahvasti säännelty toimiala. Muutokset sääntelyssä ja verotuksessa heijastavat usein vallitsevaa poliittista ilmapiiriä ja ne myös saattavat muuttaa eri tuotantotapojen suhteellista kannattavuutta.
Sähkömarkkinoiden kehitys on olennainen osa kestävää energiatoimialaa. Uusia investointeja liitetään sähköverkkoon, vaikka kulutus ei ole lisääntynyt vastaavasti. Tämä vaikuttaa tukkusähkömarkkinahinnan vaihteluun ja suuruuteen merkittävästi. Tämän tapaisia markkinoiden tilanteesta aiheutuvia riskejä punnitaan, kun suunnitellaan osallistumista uusiin tuotantoinvestointeihin.
Myös nykyisissä tuotantolaitoksissa ovat omat riskinsä. Tuotantovarmuutta voivat uhata esimerkiksi sääolosuhteet, sähkösiirtoverkon toimintahäiriöt ja odottamattomat käyttökatkokset sekä omassa että osakkuusomistuksessa olevissa voimaloissa. Osuuskunnan monipuolinen tuotantorakenne vähentää näitä riskejä.
Henkilöstöriskit liittyvät osaamisen saatavuuteen ja työntekijöiden jaksamiseen. Työhyvinvointiin panostetaan aktiivisesti. Osuuskunta pyrkii myös huolehtimaan henkilöstönsä työturvallisuudesta esimerkillisesti.
Jylhän Sähköosuuskunnan toiminta on riippuvaista toimivista ja turvallisista tietojenhallintajärjestelmistä ja -prosesseista. Kyberhyökkäysten ja tietoturvaloukkausten riski on kasvanut, erityisesti kriittisen infrastruktuurin osalta. Myös sabotaasiyritykset kriittiseen infraan ovat mahdollisia, ja niiden seuraukset voivat olla merkittäviä, jos ne toteutuvat.
Osuuskunta on varautunut uuteen NIS2 – EU:n kyberturvallisuusdirektiiviin parantamalla sisäisiä prosesseja ja tiivistämällä yhteistyötä kriittisten kumppanien kanssa.
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Osuuskunnalla ei ole tiedossa muita sellaisia olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia, joita ei ole mainittu toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa.
Hallituksen esitys vuosiylijäämän käyttämisestä
Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämästä 1 670 289,48 € siirretään vararahastoon 0,00 € ja käytetään osuuspääoman korkoon jäsenille enintään 256 487,00 € ja loput ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
Hallintoneuvoston lausunto
Hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen vuoden 2024 vuosikertomukseen, tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen jättäen ne osuuskuntakokouksen käsiteltäväksi ehdottaen samalla, että vuosikertomus hyväksyttäisiin ja tilinpäätös vahvistettaisiin. Puollamme vuosiylijäämän käyttöä hallituksen toimintakertomuksessaan esittämällä tavalla.
Kauhavalla huhtikuun 29. päivänä 2025
Jussi Somppi, puheenjohtaja
Jouni Lammi, sihteeri